根据新加坡的最新消息，涉嫌跨国诈骗的嫌疑人陈志，目前正通过其在新加坡的家族办公室及三家关联公司，尝试取回新加坡当局在上个月冻结的资金。这场关于“百亿资产”的斗争，起因是美国对陈志的严厉制裁，现已引发员工生计、资产归属等方面的多重问题。
根据彭博新闻社及代表陈志家族办公室董事兼首席财务官陈秀玲的律师提供的文件显示，陈志的关联公司已向新加坡法院申请解冻在马来亚银行和Revolut银行账户中的资金。提出申请的主体包括陈志的家族办公室DW资本控股公司、物流公司资本区仓储公司，以及天际线投资管理公司和城联解决方案公司这两家私营企业。代表陈秀玲的律师伦耀东在接受彭博社采访时表示，这次申请并非要求全额解冻，而是“有限释放资金”，资金将仅用于支付员工工资、法律费用、房租和水电等必需开支。
展开剩余61%这场资金争夺的起因，是美国上个月对陈志实施的严厉制裁。美国财政部指控37岁的陈志领导着一个跨国犯罪集团，运营在线诈骗中心，窃取全球受害者的资金，并洗钱数十亿美元。除了对陈志提起诉讼，美国方面还没收了他控制的150亿美元价值的比特币。
在美国行动的推动下，新加坡当局迅速行动，于10月下旬冻结了陈志及其旗下的太子控股集团相关资产，包括房产、汽车和银行账户，总价值超过1.5亿新元（约合1.15亿美元）。值得注意的是，作为负责监管太子控股在毛里求斯和新加坡业务的核心人员，陈秀玲也被美国列入了制裁名单。
伦耀东律师在11日的声明中指出，“冻结令已造成严重困境，尤其是直接影响到员工和他们家庭的生计。”尽管面临困境，申请方表示仍然尊重调查进程，并相信司法机构会作出公正裁决。至于陈秀玲被制裁一事，伦耀东所在律所负责人仅表示“客户否认所有不当行为”，没有进一步回应。
目前，马来亚银行、Revolut银行以及新加坡警方对于这次解冻申请都没有发表任何公开回应。而陈志控制的太子控股集团则在本周发表声明，强烈否认集团及董事长陈志存在任何非法活动，称美国的指控“毫无根据”，并指出这些指控实际上是为非法扣押数百亿资产找借口，进一步表示这些举措“对集团服务的数千名无辜员工、合作伙伴及相关社区造成了不当伤害”。
为了挽回资产，太子集团聘请了美国的博伊斯·席勒·弗莱克斯纳律师事务所，着手追讨被美国没收的比特币，理由是这些资产属于“被盗性质”。一场跨越新加坡与美国两国的法律与资产博弈已经悄然展开。
从美国的“百亿洗钱”指控，到新加坡的资产冻结，再到陈志关联方提出的“求生式”解冻申请，陈志事件已经不单单是一起诈骗案件。如今，员工生计的紧迫需求、太子集团的坚决否认以及美国方面的强硬立场交织在一起。新加坡法院对解冻申请的裁决，以及比特币资产的最终归属，将成为这一事件的关键转折点。
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